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金融領域涉黑涉惡線索“八必舉”

來源:   更新時間:2019-06-13 10:07

  1. 假借民間借貸之名,通過“砍頭息”“虛增債務”“制造資金流水”“肆意認定違約”“轉單平賬”“虛假訴訟”等手段牟取利益的“套路貸”行為;

  2. 非法吸收公眾存款、擅自發行有價證券,或者以“投資”“理財”“債權轉讓”“股權轉讓”等方式從事或者變相從事非法集資活動的行為;

  3. 以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾、欺詐等非法手段催收貸款以及追償代償資金的行為;

  4. 利用黑惡勢力開展或協助開展借貸業務的行為;

  5. 非法高利放貸或者套取金融機構信貸資金,再高利轉貸的行為;

  6. 向在校學生非法開展“校園貸”業務,或以提供服務、銷售商品為名,利用恐嚇、脅迫、暴力等非正當手段收取高額利息(費用)的變相放貸行為;

  7. 打著“P2P網絡借貸”的名義,非法募集資金或者將非法募集的資金再高利轉貸的行為;

  8. 未經許可,擅自開展或者超范圍開展小額貸款、融資擔保、投資理財及其他“黑金融”業務的行為。

  供稿:金融服務局

 

主辦單位:吉林·經濟技術開發區管理委員會

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