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【金融提醒】非法集資典型案例

來源:金融服務局   更新時間:2019-06-27 09:07

  為進一步普及法律和金融知識,提高廣大群眾防范非法集資能力,通過案例,一方面使廣大群眾提高風險意識,善于思考和分析手段多樣的非法集資行為,謹記“天上不會掉餡餅”,對“高收益、無風險”等所謂的投資項目要擦亮眼睛,提高警惕,謹防受騙,避免個人財產遭受損失;另一方面使廣大群眾對“非法集資不受法律保護,參與者損失自行承擔”有更深入的理解,教育警醒廣大群眾拒絕高利誘惑,遠離非法集資,保衛自己的血汗錢,保衛父母的養老錢,保衛子女的受教育錢。

  20112月以來,犯罪嫌疑人周某對外宣稱其“某某投資”是從事民間網絡借貸的P2P平臺,吸引投資人創建賬戶并充值,隨后其利用掌握的40多個虛假會員賬戶頻繁發布虛構的借貸協議,以高回報吸引投資。由于貸款到期后,平臺會將本金加較高的利息轉入投資人的網站賬戶,投資人可順利提現轉入真實銀行賬戶。為此,眾多投資人誤將“某某投資”當作可靠的P2P網貸平臺,紛紛投資。但實際情況是,周某將其自己作為融資平臺,投資者資金全部進入的是周某的個人銀行賬戶,“某某投資”網站發布的貸款協議中85%以上屬于周銘虛構的項目。以此方式斂財,資金鏈出問題是遲早的,最后被公安機關查獲。根據網站數據初步統計,周某向全國30余個省市1600余名投資人進行集資。偵查機關發現,他利用平臺接收的資金直接用于自己巨額消費。僅2013年,他用以購買車輛等高檔消費品及奢侈品的金額超過幾千萬元,公安機關已查扣其購買的豪華品牌車輛數輛及奢侈品若干。偵查機關雖全力追繳涉案資產,并會同有關部門制定資產處置方案,但還尚有1100余名投資人約3億元人民幣本金沒有歸還。2014414日,犯罪嫌疑人周某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被檢察院批準逮捕。

   

    

主辦單位:吉林·經濟技術開發區管理委員會

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