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【金融提醒】非法集資典型案例

來源:金融服務局   更新時間:2019-06-27 16:20

  為進一步普及法律和金融知識,提高廣大群眾防范非法集資能力,通過案例,一方面使廣大群眾提高風險意識,善于思考和分析手段多樣的非法集資行為,謹記“天上不會掉餡餅”,對“高收益、無風險”等所謂的投資項目要擦亮眼睛,提高警惕,謹防受騙,避免個人財產遭受損失;另一方面使廣大群眾對“非法集資不受法律保護,參與者損失自行承擔”有更深入的理解,教育警醒廣大群眾拒絕高利誘惑,遠離非法集資,保衛自己的血汗錢,保衛父母的養老錢,保衛子女的受教育錢。

  20135月,鄧某出資注冊成立深圳市譽東方投資管理有限公司,由鄧某任法定代表人及公司負責人,其朋友李某某任運營總監。2013619日,深圳市譽東方投資管理有限公司創建“東方創投”網絡投資平臺,向社會公眾推廣其P2P信貸投資模式,承諾3%4%月息的高額回報。兩人確實有意向將客戶的投資款出借給實際有資金需求的企業,但實際操作后發現壞賬率會超過6%,并且不能按時收回。為了做到能及時返還投資人的本息,鄧某就決定通過其名下的企業以及其私人物業來實現增值利潤反饋投資人。隨后,鄧某挪用投資人的投資款設立公司、購置商鋪、辦公樓并以物業進行抵押貸款,將利息償還投資人。20139月至10月間,爆發P2P平臺倒閉潮,投資人出現密集提現,導致東方創投出現資金鏈斷裂。截至20131031日,“東方創投”網絡平臺共吸收1325名投資人存款逾1.2億元人民幣,投資人提現金額為0.75億元,該提現金額折抵本金后,投資參與人實際未歸還本金為0.5億元。2013112日,鄧某在走投無路情況下前往公安機關投案自首;20131218日,李某某前往公安機關投案自首。偵查機關在經過9個月的調查取證后,深圳市羅湖區人民法院于20147月依法對“東方創投”網絡投資平臺的鄧某和李某某作出判決,判決鄧某犯非法吸收公眾存款罪,有期徒刑3年,并處罰金人民幣30萬元;判決李某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑2年,緩刑3年,并處罰金人民幣5萬元。

主辦單位:吉林·經濟技術開發區管理委員會

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